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martes, 5 de diciembre de 2017

Detienen a otro venezolano por lavado de dinero en Banca Privada de Andorra.

Caracas Venezuela / EFE - Las autoridades venezolanas detuvieron a José Enrique Luongo, un ciudadano señalado por lavado de dinero a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), informó este domingo el fiscal general del país suramericano, Tarek Saab.

Luongo fue detenido el sábado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.  "Luongo fue aprehendido por su presunta vinculación con Diego Salazar Carreño en caso de legitimación de capitales (lavado de dinero) a través de la Banca Privada de Andorra", indicó Saab en otro de sus mensajes difundidos a través de Twitter.

Salazar Carreño es primo hermano del expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) Rafael Ramírez, actualmente embajador del país en la ONU, y también fue aprehendido esta semana por estar vinculado al caso de la BPA.  "Mediante una empresa Luongo habría realizado transferencias a entidades instrumentales panameñas vinculadas a Salazar por un monto superior a los 192 millones de dólares", agregó el fiscal en la misma red social.

Saab dijo esta semana que existen documentos que dan cuenta de movimientos y "transferencias desde y hacia cuentas externas de la BPA" que eran controlados por personas que desvirtuaban "estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva (...) para defraudar" a las empresas y otros organismos del Estado venezolano.  

Salazar Carreño se encuentra detenido en la sede del Cuartel General del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y será imputado por los delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. "Vamos a iniciar la judicialización del caso para determinar" el monto "real de todo esto, el blanqueo de capitales a través de esta red con la Banca Privada de Andorra ocurrido entre los años 2011 y 2012", agregó el funcionario.


En 2015, la BPA fue intervenida por las autoridades andorranas a raíz de una investigación en EEUU por supuestas prácticas de blanqueo de dinero procedente del crimen organizado y el narcotráfico.  

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